深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2021年8月16日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2021年8月6日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事8人，实到董事5人，其中徐腊平董事、高建柏董事因工作原因请假未能出席，均书面委托张良董事长出席会议并代为表决；赵晓建董事因工作原因请假未能出席，书面委托韩兴凯董事出席会议并代为表决。监事张宇杰、李琦、杨朝新、徐仲阳、张丹艳及公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于董事会秘书、副总经理辞职及指定董事、总经理代行董事会秘书职责的议案》
鉴于公司董事会秘书、副总经理彭爱云先生因工作变动原因辞去董事会秘书、副总经理等职务，在新任董事会秘书到任前，董事会指定公司董事、总经理韩兴凯先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于董事会秘书、副总经理辞职及指定董事、总经理代行董事会秘书职责的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司2021年半年度报告全文和摘要的议案》
（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《深圳赛格股份有限公司
2021年半年度报告全文》及《深圳赛格股份有限公司2021年半年度报告摘要》）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《董事会关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》）表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；
（二）彭爱云先生《辞职报告》；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2021年8月18日