中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第十届董事会二〇二三年度第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会2023年度第5次会议通知于2023年3月29日以书面形式发出,会议于2023年4月4日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事八人,全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决,通过《关于同意提请召开2023年第二次临时股东大会的决议》:
根据《公司章程》《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则》等的规定,董事会同意提请召开2023年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并授权董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次股东大会筹备事宜。有关本次股东大会安排如下:
(一)会议时间
2023年4月26日(星期三)下午2:55
(二)会议地点
广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心
(三)召开方式
采取现场投票和网络投票相结合的方式
(四)股权登记日
2023年4月20日
(五)出席对象
1、本公司股东;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
(六)会议事项
审议《关于中集集团2023年度衍生品套期保值业务管理的议案》。表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
本公司第十届董事会2023年度第5次会议决议。特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会二〇二三年四月四日