中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第九届董事会二〇二〇年度第二十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年度第20次会议通知于2020年11月27日以书面形式发出，会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。公司现有董事九人，全体董事出席会议。董事长麦伯良先生、董事高翔先生作为受益人回避表决。公司监事列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
鉴于《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》项下第一期信托计划（以下简称“第一期信托计划”）股票购买期将于2020年11月30日到期，为确保信托计划继续推进和实施，董事会同意根据《中集集团利润分享计划结余资金信托计划暨运作方案》，延长第一期信托计划股票购买期至2021年5月31日。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
本公司第九届董事会2020年度第20次会议决议。特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会二〇二〇年十一月三十日