股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2020-009
深圳南山热电股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月7日以书面和邮件方式发出《第八届董事会第六次会议通知》，会议于2020年3月18日（星期三）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
该报告尚需提交公司2019年度股东大会审议。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于2019年度各项资产计提减值准备的议案》
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
1、经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为24,900,956.73元（人民币，下同）。截至2019年12月31日，公司未分配利润合计为710,334,373.89元。
2、2019年12月31日，公司法定盈余公积金累计已达到股本的50%以上。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定：“当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取”。因此，2019年度，公司不计提盈余公积金。
3、同意公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本602,762,596股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发现金股利12,055,251.92元。
4、公司2019年度无资本公积金转增股本预案。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于提请审议<2019年度内部控制评价报告>的议案》
同意《深圳南山热电股份有限公司2019年度内部控制评价报告》，详见同日在巨潮资讯网上披露的《深圳南山热电股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要
同意在指定的信息披露报刊及网站上披露。详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《2019年年度报告》全文及摘要（公告编号：2020-011~014）。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于2020年度综合经营计划的议案》及其附件
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于2020年度特别奖计提方案的议案》
该议案关联董事李新威先生、陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。该议案获同意6票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于提请授予2019年度盈利奖的议案》该议案关联董事李新威先生、陈玉辉先生、巫国文先生回避表决。该议案获同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于2020年度融资规模和对外担保的议案》详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于2020年度融资规模和对控股子公司担保的公告》（公告编号：2020-015）。该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。李新威董事长因担任深圳深南电环保有限公司及深圳深南电燃机工程技术有限公司董事长而回避表决。陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司董事长而回避表决。该议案获同意7票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过了《关于聘请2020年度审计机构及确定其报酬的议案》
1、同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构，审计费用为90万元，其中：财务审计70万元，内控审计20万元，聘期一年。
2、如公司2020年度审计范围发生变化，则授权公司经营班子根据实际情况与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)协商对审计费用进行相应的调整。
公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项发表了事前认可意见和独立董事意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘请2020年度审计机构及确定其报酬的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《关于拟聘请2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2020-016）。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于执行新收入准则的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-017）。该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》
详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-018）。
该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于聘请2020年度审计机构及确定其报酬的事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇二〇年三月二十日