证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2022-07
深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于2022年4月24日下午3:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于2022年4月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事长祝俊明先生、独立董事赵如冰先生、独立董事毕为民女士、独立董事刘海峰先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2021年度总经理工作报告》
同意公司2021年度总经理工作报告。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《公司2021年年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《公司2022年第一季度报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2022年第一季度报告》。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2021年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现营业收入10,139,563,710.11元，利润总额516,128,282.45元，净利润436,310,641.83元，归属于母公司股东的净利润428,720,226.09元，按公司2021年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3720元。截至2021年12月31日，公司总资产7,669,618,906.32元，归属于母公司股东权益4,630,292,102.34元。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年年度报告》第四节“公司治理”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1、<祝俊明2021年度薪酬的议案>
关联董事祝俊明回避表决。
同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
2、<胡翔海2021年度薪酬的议案>
关联董事胡翔海回避表决。同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
3、<卢启光2021年度薪酬的议案>
关联董事卢启光回避表决。同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
4、<卢雨禾2021年度薪酬的议案>
关联董事卢雨禾回避表决。同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
5、<赵如冰2021年度薪酬的议案>
关联董事赵如冰回避表决。同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
6、<毕为民2021年度薪酬的议案>
关联董事毕为民回避表决。同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
7、<刘海峰2021年度薪酬的议案>
关联董事刘海峰回避表决。同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。
8、<王立2021年度薪酬的议案>
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
9、<倪玥2021年度薪酬的议案>
关联董事倪玥回避表决。同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。10、<陈小华2021年度薪酬的议案>同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
11、<肖辉2021年度薪酬的议案>
12、<戴斌2021年度薪酬的议案>
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
13、<孟晓贤2021年度薪酬的议案>
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
14、<金贞媛2021年度薪酬的议案>
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。其中子议案1至9、子议案14涉及董事人员薪酬，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
七、《公司2021年度内部控制评价报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行了审计，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度内部控制审计报告》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、《公司2021年度内控体系工作报告》
同意公司2021年度内控体系工作报告。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《公司2021年度董事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度董事会报告》。
公司第十届董事会独立董事赵如冰、毕为民、刘海峰向董事会提交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、《公司2021年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为428,720,226.09元，母公司净利润为232,079,150.47元，截至2021年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为295,149,580.63元，本公司合并资本公积金余额为1,259,639,656.65元。根据有关法规及《公司章程》规定，结合公司实际发展需要，综合考虑股东利益，董事会拟向股东大会提交2021年度权益分派预案：以2021年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，不以资本公积转增股本。本次现金分红金额占公司2021年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的67.21%。本次权益分派预案披露日至实施权益分派方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，按照分派总额不变，分派比例进行调整的原则分派。本次权益分派预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
十一、《关于公司2022年度物业租金减免的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司2022年度物业租金减免的公告》。
十二、《公司战略规划管理制度》
同意公司制定的《公司战略规划管理制度》。同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
十三、《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。
同意票数8票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事对议案5、10发表了事前认可，对议案5、6、7、10、11发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函》及《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、《公司第十届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可函》；
3、《公司独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司董 事 会
二〇二二年四月二十六日