证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮B 公告编号：2020-07
深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2020年4月24日下午5:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年4月14日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2019年度监事会报告》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度监事会报告》。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：
1. <王慧敏2019年度薪酬的议案>
关联监事王慧敏回避表决。
同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
2. <郑胜桥2019年度薪酬的议案>
关联监事郑胜桥回避表决。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
3. <马增海2019年度薪酬的议案>
关联监事马增海回避表决。同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。
4. <杜建国2019年度薪酬的议案>
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
5. <林红2019年度薪酬的议案>
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
6. <罗龙新2019年度薪酬的议案>
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
三、《公司2019年度财务决算报告》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入11,059,984,335.92元，利润总额429,029,356.18元，净利润384,516,456.47元，归属于母公司股东的净利润363,501,809.52元，按公司2019年末总股本1,152,535,254股计，每股收益为0.3154元。截至2019年12月31日，公司总资产6,775,067,275.86元，归属于母公司股东权益4,420,751,187.57元。
同意《公司2019年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、《公司2019年度权益分派预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报
表中归属于母公司股东的净利润为363,501,809.52元，母公司净利润为230,466,907.81元，截至2019年12月31日，本年度母公司可供股东分配利润为257,672,677.94元，本公司合并资本公积金余额为1,422,892,729.36元。
公司2019年度权益分派预案如下：以2019年12月31日的公司总股本1,152,535,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
同意《公司2019年度权益分派预案》，本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、《公司2019年度内部控制评价报告》
公司监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，积极开展了内部控制体系建设与执行工作，为公司发展提供了有力保证。《公司2019年度内部控制评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年度内部控制评价报告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、《公司2019年年度报告》及其摘要
公司监事会认为：《公司2019年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于收购深圳市粮食集团有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
八、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
九、《公司2020年第一季度报告》
公司监事会认为：《公司2020年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第一季度报告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月二十八日