深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2019年10月28日上午11:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年10月24日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事钱文莺以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏主持，全体与会监事经认真审核和表决，通过了以下议案：
一、《公司2019年第三季度报告》
公司监事会认为：《公司2019年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司本季度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2019年第三季度报告全文》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于公司会计政策变更的议案》
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部《关于修订印发合
并财务报表格式（2019版）的通知》（财会﹝2019﹞16号）的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。备查文件
1、《公司第十届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司监 事 会二〇一九年十月二十九日