读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
神州城B3:2021年第四次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-11-29

公告编号:2021-048证券代码:420079 证券简称:神州城B3 主办券商:山西证券

神州长城股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年11月26日

2.会议召开地点:北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼大会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:神州长城股份有限公司第八届董事会

5.会议主持人:公司董事长陈略先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数631,512,515股,占公司有表决权股份总数的37.1862%。其中,B股股东及股东代理人0人、代表股份0股,占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人,列席9人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事长陈略先生目前代行董事会秘书职责。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第八届董事会将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经董事会审查并征求董事候选人本人意见后,提名陈略、梁勇、何艳君、余思明、唐建新为公司第九届董事会董事,其中余思明、唐建新为独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果:

同意股数631,512,515股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(二)审议通过《关于监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第八届监事会将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经监事会审查并征求监事候选人本人意见后,提名梁欣、杨秋艳、马俊为公司第九届监事会监事,其中马俊为职工代表大会选举的职工监事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果:

同意股数631,512,515股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。

(三)累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第八届监事会将任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经监事会审查并征求监事候选人本人意见后,提名杨秋艳为公司第九届监事会新任股东代表监事,上述提名监事候选人符合任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是否当选
(二)《关于监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》631,512,515100%

恒都律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《神州长城股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
陈略董事任职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
梁勇董事任职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
何艳君董事任职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
余思明独立董事任职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
唐建新独立董事任职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
梁欣监事任职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
杨秋艳监事任职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
郭庆董事离职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
宗国彬董事离职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
严谨董事离职2021年11月26日2021年第四次临时股东大会审议通过
高立平董事离职2021年11月26日2021年第四 次临时股东大会审议通过
方献忠监事离职2021年11月26日2021年第四 次临时股东大会审议通过

2、北京恒都律师事务所出具的法律意见书。

神州长城股份有限公司

董事会2021年11月29日


  附件:公告原文
返回页顶