公告编号：2021-045证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第八届董事会第二十八次会议决议审议，决定召开2021年第四次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司第八届董事会第二十八次会议于2021年11月09日召开，会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年11月26日上午10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-045股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 420079 | 神州城B3 | 2021年11月23日 |
北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《神州长城股份有限公司董事、监事换届公告》。
（二）审议《监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《神州长城股份有限公司董事、监事换届公告》。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2021-045
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间：2021年11月24日（上午9:00－11:30；下午13:30-17:00）
（三）登记地点：北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼四层证券部。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁女士；联系电话：010-67862670
（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第二十八次会议决议及相关公告。
神州长城股份有限公司董事会
2021年11月11日
公告编号：2021-045附件：
授权委托书兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席神州长城股份有限公司2021年第四次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东账户： 委托日期：
委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案 | |||
| 2 | 监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案 |