公告编号：2021-039证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月9日
2.会议召开地点：北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼大会议室
3.会议召开方式：采用现场投票方式召开
4.会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会
5.会议主持人：公司董事长陈略先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数543,576,594股，占公司有表决权股份总数的32.0081%。其中，B股股东及股东代理人0人、代表股份0股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事长陈略先生目前代行董事会秘书职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要，公司董事会拟由9名董事组成，减少为5名董事组成。具体内容详见公司于2021年11月10日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《公司章程》。
2.议案表决结果：
同意股数543,576,594股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要，公司董事会拟由9名董事组成，减少为5名董事组成，原有的部分规章制度已不再适用，为规范公司行为，公司对原有的《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司于2021年11月10日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》。
2.议案表决结果：
同意股数543,576,594股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
（二）律师姓名：张磊律师、王存斌律师
（三）结论性意见
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《神州长城股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
神州长城股份有限公司
董事会2021年11月10日