证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：2020年12月15日
（二）现场会议召开地点：北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼四层会议室
（三）会议召开方式：采用现场投票方式召开
（四）会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会
（五）会议主持人：公司董事长陈略先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）总体情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数632,174,915股，占公司有表决权股份总数的37.23%。其中，B股股东及股东代理人0人、代表股份0股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1、公司在任董事9人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人；
3、公司董事会秘书出席会议；
公司证券事务代表孙羽女士目前代行董事会秘书职责。
三、议案审议表决情况
（一）累积投票议案表决情况
1.00、审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，本议案采取累积投票方式表决。表决结果如下：
1.01. 关于补选唐建新先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决情况：
表决结果：当选。
1.02. 关于补选余思明先生为公司第八届董事会独立董事的议案
表决情况：
表决结果：当选。
为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名唐建新先生、余思明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见2020年11月30日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所北京分所
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 632,174,915 | 632,174,915 | 100% |
| 其中：B股股东 | 0 | 0 | 0% |
| 与会中小股东 | 662,400 | 662,400 | 100% |
| 其中：B股中小股东 | 0 | 0 | 0% |
| 代表股份（股） | 同意（股） | 同意比例 | |
| 与会全体股东 | 632,174,915 | 632,174,915 | 100% |
| 其中：B股股东 | 0 | 0 | 0% |
| 与会中小股东 | 662,400 | 662,400 | 100% |
| 其中：B股中小股东 | 0 | 0 | 0% |
2、律师姓名：张磊律师、张大龙律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日