康佳集团股份有限公司第九届董事局第十四次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（下称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第十四次会议，于2019年8月5日（星期一）以现场表决加通信表决的方式召开。本次会议通知于2019年7月26日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
（一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2019年半年度报告》及其摘要。
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（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。
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（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<董事局财务审计委员会实施细则>的议案》。
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（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》。
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（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<首席执行官
工作细则>的议案》。详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的相关公告。
（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》。详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的相关公告。
（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
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（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<衍生品投资管理制度>的议案》。
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（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
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（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
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（十一）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。
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（十二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
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（十三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。
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（十四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》。
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（十五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
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三、备查文件
第九届董事局第十四次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司董 事 局
二○一九年八月六日