证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2021-003债券代码：149079 债券简称：20南玻01
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国南玻集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2021年2月18日以通讯形式召开。会议通知已于2021年2月15日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程修改对照表》。
此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《股东大会议事规则修改对照表》。
此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《董事会议事规则修改对照表》。
此议案需提交2021年第一次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<总经理工作细
则>的议案》；
具体内容详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《中国南玻集团股份有限公司总经理工作细则》。根据公司章程规定，本议案在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
董事会确定于2021年3月8日召开2021年第一次临时股东大会。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会二〇二一年二月十九日