| 证券代码：003816 | 证券简称：中国广核 | 公告编号：2023-014 |
中国广核电力股份有限公司关于续聘2023年度财务报告审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月15日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司2023年度财务报告审计机构聘任的议案》，同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2023年度财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、 拟聘任财务报告审计机构的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 成立日期 | 2012年7月10日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 |
| 注册地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层 | ||
| 首席合伙人 | 邹俊 | 上年度末合伙人数量 | 225人 |
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,088人 | |
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 超过260人 | ||
| 2021年业务收入（经审计） | 业务收入总额 | 超过人民币40亿元 | |
| 审计业务收入 | 超过人民币38亿元 | ||
| 证券业务收入 | 超过人民币19亿元 | ||
| 2021年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 72家 | |
| 审计收费 | 人民币4.55亿元 | ||
| 主要行业 | 制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，卫生和社会工作业，建筑业，以及文化、体育和娱乐业。 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 3家 | ||
2. 投资者保护能力
毕马威具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。毕马威购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
毕马威及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
（二）项目信息
1. 基本信息
| 项目组 成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目 合伙人 | 陈子民 | 2007年 | 2008年 | 2018年 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 近三年签署或复核上市公司审计报告7份 |
| 签字注册会计师 | 陈子民 | 2007年 | 2008年 | 2018年 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 近三年签署或复核上市公司审计报告7份 |
| 王洁 | 2007年 | 2001年 | 2001年 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 近三年签署或复核上市公司审计报告8份 | |
| 质量控制复核人 | 张欢 | 2007年 | 1997年 | 1997年 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 近三年签署或复核上市公司审计报告17份 |
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3. 独立性
毕马威及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4. 审计收费
2022年度财务报告审计和半年报审阅费用为人民币809万元。2023年度存量公司的年度财务报告审计及半年报审阅费用按照809万元确定，因业务范围变化而新增的审计费用授权公司财务总监审批。
二、拟聘任财务报告审计机构履行的程序
1. 董事会审计与风险管理委员会履职情况
董事会审计与风险管理委员会对毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务报告审计工作的要求。为保持公司财务报告审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威为公司2023年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司董事会进行审议。
2. 独立董事的事前认可情况和独立意见
公司全体独立董事对于本次续聘财务报告审计机构事项发表的事前认可意见和独立意见如下：
经对毕马威的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真核查，我们认为毕马威具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2023年度财务报告审计工作的要求；公司本次聘任审计机构的审议程序合法合规，审核依据充分完整，符合证监会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。为保证公司财务报告审计工作的连续性，同意继续聘任毕马威为公司2023年度财务报告审计机构，同意有关其酬金安排的建议，并同意将该事项提交公司董事会和股东大会审议。
3. 董事会审议情况
2023年3月15日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中国广核电力股份有限公司2023年度财务报告审计机构聘任的议案》。
4. 生效日期
本次聘任毕马威为公司2023年度财务报告审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1．公司第三届董事会第二十二次会议决议；2．董事会审计与风险管理委员会履职的证明文件；3．独立董事签署的事前认可意见和独立意见；4．毕马威基本情况的说明。特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2023年3月15日