楚天龙股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无否决提案的情形;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月8日通过现场投票和 网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2026年第二次临时股东会。出席本 次股东会的股东情况为:
代表股份数量
占公司有表决权股
类别 人数
(股)
份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表 320 219,949,680 47.6974%
1.1 现场出席 4 218,515,480 47.3863%
其中
1.2 网络投票出席 316 1,434,200 0.3110%
2、中小投资者出席情况 318 1,961,881 0.4254%
本次会议由公司董事会召集,董事长陈丽英女士主持。公司全体董事出席了 本次会议,高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:
1. 会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案1.00 同意 反对 弃权
票数(股) 219,581,180 316,800 51,700
占出席本次会议有效表决权
99.8325% 0.1440% 0.0235%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效 表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市高朋律师事务所律师陈烁、路天骏见证了本次会议并出具法律意见书 认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东会的人员资格 及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》和公司现行章 程的规定,会议表决结果、表决程序合法有效。
四、备查文件
1、《公司2026年第二次临时股东会决议》;
2、《北京市高朋律师事务所关于公司2026年第二次临时股东会的法律意见 书》。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
2026年6月8日