楚天龙股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,以及 《楚天龙股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定,并结合三位独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》,楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会就公司在任独立董事王亚平先生、鲁文高先生、洪荭女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见:
经核查独立董事王亚平先生、鲁文高先生、洪荭女士的任职经历以及签署的相关 自查文件等内容,公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况,因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。
楚天龙股份有限公司董事会
2026年4月23日