证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2024-004
浙江中晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3.会议召开的日期、时间
现场会议时间：2024年1月16日（星期二）下午14：00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月16日9:15- 15:00期间的任意时间。
4.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议主持人：徐一俊董事长
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
(二)会议出席情况
通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份46,472,640股，占公司有表决权股份总数的46.1801%。
1.现场会议出席情况
现场出席股东大会的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份46,472,340股，占公司有表决权股份总数的46.1798%。
2.通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了
本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
累积投票议案表决情况
1.00《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
| 序号 | 议案名称 | 获选总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例（%） | 中小股东表决结果 | 占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举徐一俊为第四届董事会非独立董事 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 是 |
| 1.02 | 选举黄笑容为第四届董事会非独立董事 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 是 |
| 1.03 | 选举郭兵健为第四届董事会非独立董事 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 是 |
2.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
| 序号 | 议案名称 | 获选总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例（%） | 中小股东表决结果 | 占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总 | 是否当选 |
| 数比例 | ||||||
| 2.01 | 选举寿涌毅为第四届董事会独立董事 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 是 |
| 2.02 | 选举蔡海静为第四届董事会独立董事 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 是 |
| 2.03 | 选举郑东海为第四届董事会独立董事 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 是 |
3.00《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
| 序号 | 议案名称 | 获选总票数 | 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数比例（%） | 中小股东表决结果 | 占出席会议所有中小股东所持有效表决权股份总数比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 选举郑伟梁为第四届监事会非职工代表监事 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 是 |
| 3.02 | 选举蒋委达为第四届监事会非职工代表监事 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 是 |
非累积投票议案表决情况
4.00《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（逐项表决）
4.01修订《公司章程》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | |||||
4.02修订《股东大会议事规则》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | |||||
4.03修订《董事会议事规则》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | |||||
4.04修订《监事会议事规则》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 | |||||
4.05修订《独立董事工作制度》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | |||||
4.06修订《对外担保管理制度》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | |||||
4.07修订《关联交易管理制度》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | |||||
4.08修订《对外投资管理制度》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | |||||
4.09修订《信息披露管理制度》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | |||||
4.10修订《对外提供财务资助管理制度》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | |||||
4.11修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | |||||
4.12修订《授权管理制度》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | |||||
4.13修订《控股股东、实际控制人行为规范》
| 股东类型 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | |||
| 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | 票 数 | 比例（%） | |
| A 股 | 46,472,340 | 99.9994 | 0 | 0 | 300 | 0.0006 |
| 审议结果 | 本议案为普通决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。 | |||||
三、律师出具的法律意见
1.本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：张琦、吕荣
2.律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《浙江中晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
董事会2024年1月17日