东鹏控股：关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

广东东鹏控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-035），经事后核查，因工作人员疏忽，该通知中的“附件2、授权委托书”的表决意见栏需补充列示，现对相关内容更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2021年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

9.00

9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《2021年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《2021年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《2021年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
8.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

12.00

12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》	√
15.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
16.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
17.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
18.00	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二二年五月六日