陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2023年10月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年10月26日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司监事会主席杜保华先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议《关于<公司2023年三季度报告>的议案》
经审核，监事会认为：
1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年三季度报告》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
(二)《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：
上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。
具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）《关于部分募投项目变更的议案》
经核查，监事会认为：
本次募投项目变更是基于公司项目实施中的实际情况及规划做出的审慎决定，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次部分募投项目变更事项。
具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司监事会
2023年10月26日