证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2022-074债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年10月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年10月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长陈雷声召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<公司2022第三季度报告>的议案》；
经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2022年第三季度报告》。
具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年第三季度报告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》；
具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更<公司章程>的公告》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》；
具体修订情况如下：1.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第
1.6.1条“公司年度财务决算报告”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准。2.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第1.8.1条“公司年度经营业绩责任书”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会批准；“各部门年度经营业绩、安全、保密、质量等责任书”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会批准。3.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第
1.9.1条“公司年度利润分配方案”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会审议、股东大会批准。4.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第1.9.2经营层奖励的经营层薪酬的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会批准。5. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录新增1.9.3条骨干中长期激励计划，决策权限为党委会前置审议、总经理办公会批准。6.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第1.10.1条“公司经营管理组织机构设置”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准；“公司经营管理组织机构和业务部门职能定位调整”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置
审议、总经理办公会批准。7.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第
1.13.1条“重大及以上安全生产事故处理意见”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准；“较大及以下生产安全事故的处理意见”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会批准。8.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第1.13.4条“涉案金额超过1000万元；公司作为诉讼当事人且一审由中级人民法院受理的；可能引发群体性诉讼或者系列诉讼的；其他涉及公司重大权益或具有国内外重大影响的”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准。9.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第1.13.5条“突发的消防、公共安全、卫生等对公司有重大影响的事件处理”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准。10.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第3.1.1条“公司年度经营性固定资产投资计划金额在5000万元（含）以内的方案，并履行国资备案程”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准；“5000万元（不含）以上的经营性固定资产投资项目方案，并履行国资审批程序”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准。11.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第3.3.1条200万元以上的工程项目属于重大工程建设项目修改为400万元以上的工程项目属于重大工程建设项目。12.对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第
4.1.1条“预算内单笔资金超过3000万元的支出（统筹费、项目拨款与筹融资除外）”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准。13.对原《三重一大决策管理规定》
中决策事项目录第4.2.1条“预算外的资金支出”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的公告》。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2022年10月26日