祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2024年08月29日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知已于2024年08月18日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名,本次会议由监事会主席张端阳女士主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决,形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及报告摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-075)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-076)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
(二)审议通过了《关于公司<2024年半年度财务报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度财务报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
(三)审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该项议案获得通过。
三、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司监事会
2024年08月29日