奥美医疗用品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年9月29日（星期四）在奥美医疗总部大楼会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第三届董事会第一次会议通知于当日2022年第一次临时股东大会后以口头的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2022-036）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员与证券事务代表的公告》（公告编号：2022-036）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2022年9月30日