奥美医疗用品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2022年9月13日（星期二）在奥美医疗深圳会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名崔金海先生、程宏女士、贾慧庆先生、崔东宁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事徐莉萍回避表决。
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会提名通过之日起三年。具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司第三届董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《奥美医疗用品股份有限公司第三届董事薪酬方案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-029）与《公司章程（2022年9月修订稿）》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请公司召开股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。
三、备查文件
1、 第二届董事会第二十四次会议决议；
2、 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司董事会
2022年9月14日