奥美医疗用品股份有限公司关于修改《公司章程》公告
为进一步完善公司治理结构，公司拟将第二届董事会成员人数拟由九名增至十一名，并针对以上事项相应修改《公司章程》。
2019年11月29日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
《公司章程》具体修改情况如下：
| 条款号 | 修订前 | 修订后 |
| 第一百二十三条 | 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名。 | 公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本事项尚须提交2019年第三次临时股东大会审议。
备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议；
2、第二届监事会第三次会议决议。
特此公告。
奥美医疗用品股份有限公司 董事会
2019年12月2日