深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2021年3月17日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，并于2021年3月29日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的实施可有效调动激励对象的工作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。公司本次股票期权激励计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划制定的考核管理办法符合公司的实际情况，具有全面性、综合性及可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，能够确保公司本次股票期权激励计划的顺利实施。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于核实<2021年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：
（1）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件：不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
（3）列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。
综上，公司本次股票期权激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
4、审议通过《关于公司为参股公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司为参股公司银行授信提供担保的公告》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
6、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司监事会2021年3月29日