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兴瑞科技:关于选举更换非独立董事的补充公告 下载公告
公告日期:2019-08-27

证券代码:002937 证券简称:兴瑞科技 公告编号:2019-049

宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于选举更换非独立董事的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于选举更换非独立董事的公告》(公告编号:2019-043)。由于工作人员疏忽,遗漏新任非独立董事任职资格的部分内容,现就公告内容作如下补充:

原公告内容:

1、为保障董事会工作的顺利开展,经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十六次会议审议,公司董事会同意增补SEAH KIANWEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对SEAHKIAN WEE(谢建伟)先生的任职资格进行了认真审核,认为SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生的提名程序合法有效,具备履行董事职责的任职条件及工作经验,能够胜任所任岗位职责要求。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、非独立董事候选人简历:

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。补充后内容:

1、为保障董事会工作的顺利开展,经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十六次会议审议,公司董事会同意增补SEAH KIANWEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对SEAHKIAN WEE(谢建伟)先生的任职资格进行了认真审核,认为SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生的提名程序合法有效,具备履行董事职责的任职条件及工作经验,能够胜任所任岗位职责要求。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH KIANWEE(谢建伟)先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询,SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2、非独立董事候选人简历:

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询,SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

补充后的《关于选举更换非独立董事的公告》具体如下:

宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近期收到公司董事金容採先生的辞职报告,金容採先生由于个人原因,申请辞去公司第二届

董事会董事职务,同时辞去公司第二届董事会战略委员会委员职务。金容採先生辞职后,不在公司担任其他任何职务。

鉴于金容採先生的辞职将导致公司董事人数低于《公司章程》规定的人数,需重新选举一名董事。根据《公司法》等有关规定,金容採先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事补其缺额后生效,在新任董事就任前,金容採先生将继续履行董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

金容採先生在公司担任董事期间勤勉尽责,公司董事会对金容採先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

为保障董事会工作的顺利开展,经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审核、第二届董事会第十六次会议审议,公司董事会同意增补SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,其任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对SEAH KIANWEE(谢建伟)先生的任职资格进行了认真审核,认为SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生的提名程序合法有效,具备履行董事职责的任职条件及工作经验,能够胜任所任岗位职责要求。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询,SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次董事更换以后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

附:《非独立董事候选人简历》

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2019年8月26日

非独立董事候选人简历:

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生:1963年06月07日出生,新加坡国籍,毕业于University of California at Los Angeles(美国加州大学洛杉矶分校),研究生学历,CFA(特许金融分析师)职称。1986年5月-1986年9月,担任Taxas Instrument Singapore工程师,1988年8月-1989年1月,担任Netband Technology工程师,1989年1月-1990年6月,担任Singapore Telecom客户经理,1990年6月-1992年3月,担任Information andTechnical Services营销经理,1992年4月-1992年5月,担任Information andTechnical Services总经理,1992年5月-1997年7月,担任Vannet-CybercomCommunications董事总经理,1997年7月至今,担任UOB Venture Management Pte

Ltd/Singapore董事总经理/总裁,2004年4月至今,担任优欧弼投资管理(上海)有限公司董事长。

除此之外的其他兼职情况如下:

序号单位名称注册资本主要业务职务
1大华资产管理有限公司 UOB Capital Management Pte Ltd/Singapore新币 3055万元投资控股平台董事
2UOB BioVentures Management Pte Ltd/Singapore新币 86万元企业管理咨询董事
3UOB Venture Management Pte Ltd/Singapore新币 25万元投资管理董事总经理
4苏州工业园区华穗创业投资管理有限公司人民币 100万元投资管理法人/董事长
5华穗食品创业投资企业人民币 42650万元投资联管会主席
6Asia Impact Investment Fund I (Singapore) Pte Ltd/Singapore美元11,433,842元投资控股平台董事
7CI Team Limited/Cayman Islands美元3元咨询管理董事
8UOB Capital Investments Pte Ltd/Singapore美元1.2亿元投资控股平台董事
9深圳中新创业投资管理有限公司人民币 1000万元投资管理董事
SZVC UOB Venture Management Co. Ltd/China
10UOB Capital Partners LLC/USA0GP董事
11大华大陆投资有限公司 UOB Investment(China) Limited/China人民币 3亿元投资董事
12Greater China F&B Capital Partners Ltd/Cayman Islands美元 107万元投资管理董事
13Huasui Tomato Investment Company/Cayman Islands美金 2,300万投资控股平台董事
14ACIF GP Ltd/Cayman Islands0GP董事
16Greater China F&B(Hong Kong)Private Limited/Hong Kong美元 2870万元投资控股平台董事
18Greater China F&B Investment Holding Ltd/Cayman Islands美元 2838万元投资控股平台董事
19InnoVen Capital Singapore Pte Ltd/Singapore新币50,401,565万元给与初创企业债权融资董事
20Zebra Holding Limited/Cayman Islands美元 620元物流董事
21InnoVen Capital India Private Limited/India卢比 4.546625亿元给与印度初创企业债权类融资董事
22中新互联互通投资基金管理有限公司 Sino-Singapore Connectivity Private Equity Fund Management Co. Ltd./China人民币 1亿元投资管理董事
23InnoVen Capital China Pte Ltd/ Singapore新币13,514,002元给与中国初创企业债权类融资董事
24PT Ruang Raya Indonesia/Indonesia印尼盾 1.301409亿元教育技术董事
25Ruangguru Pte Ltd/Singapore美元 9,749,991元教育技术董事
26广西陆海信通道股权投资管理有限公司人民币1000万元投资管理董事
27PT Polinasi Iddea Investama美金 7700万元在线医疗董事
28浙江蓝美农业有限公司人民币 4300万元现代农业董事
29ASIC Pte Ltd新币 1000元咨询管理董事
30广西南宁南向通道股权投资管理中心(有限合伙)人民币 2000万元股权投资管理执行事务合伙人委派代表
31广西南向通道股权投资基金合伙企业(有限合伙)人民币 20亿元私募股权投资基金执行事务合伙人委派代表

SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生未直接或间接持有公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》第146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》第3.2.3条规定的不得担任公司董事的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形,亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查询,SEAH KIAN WEE(谢建伟)先生不属于“失信被执行人”。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


  附件:公告原文
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