郑州银行股份有限公司第六届董事会2021年第一次临时会议决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行于2021年4月22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2021年第一次临时会议的通知，会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。本行应参加表决董事12人，实际参加表决12人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，审议通过了以下议案：
一、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2021年第一季度经营管理工作报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2021年第一季度报告的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
本行2021年第一季度报告全文和正文在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、会议审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司资本管理办法>的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
四、会议审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司资本规划操作细则>的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
五、会议审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司资本充足率压力测试管
理细则>的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
六、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2020年资本充足率报告的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
七、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年度并表管理执行情况报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
八、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年度全面风险管理情况报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
九、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年度风险评估报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司反洗钱2020年度报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十一、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年度洗钱、恐怖融资风险自评估报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十二、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年合规管理报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十三、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年度案防工作情况报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十四、会议审议通过了《郑州银行股份有限公司2020年度消费者权益保护工作自评估报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
十五、会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2021-2025信息科技外包战略规划的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会
2021年4月29日