浙江锋龙电气股份有限公司
2019年度董事会工作报告
2019年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平不断提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。
一、报告期内总体经营管理情况
报告期内，公司实现营业收入41,007.35万元，较上年同期增长30.11%，实现归属上市公司股东的净利润5,760.13万元，较上年同期上升25.88%。公司报告期末总资产为78,904.40万元，较上年同期增长28.45%，归属于上市公司股东的净资产为53,609.23万元，较上年同期增长8.03%。
（一）收购杜商精机，布局液压零部件行业
报告期内，公司完成了对杜商精机控股权的收购。杜商精机是国内少数具备提供精密液压阀组产品能力的企业之一，并为诸多以卡特彼勒（Caterpillar）、博世力士乐（Bosch Rexroth）、派克汉尼汾（Parker）和林德（Linde）为代表的全球知名工程机械整机企业提供能实现进口替代的液压零部件产品。通过控股杜商精机，公司将在原有园林机械零部件和汽车零部件业务基础上，实现相近技术和生产工艺下的产业延伸，将业务拓展至液压零部件领域，产业布局更加完善，产品得到进一步丰富。
杜商精机具备较强的研发和技术优势，尤其在液压零部件方面，在精度和品质方面有着数十年的经验积累。公司紧跟高端制造业的发展趋势，以高端零部件制造为发展重点，通过控股杜商精机，公司将加快向高端制造企业转型升级和创新发展，发挥杜商精机在成套液压阀组研发制造和高精度机加工方面的优势，利用上市公司良好的融资平台，加快公司转型升级步伐，在高端零部件制造领域不
断深耕，进一步增强公司产品的设计、研发、制造和系统集成能力，提升公司项目开发能力和客户需求满足能力，为公司寻求发展新空间、实现转型升级夯实基础。同时，杜商精机也将在资金、平台、人才等方面获得全方位的支持，全面增强企业竞争力，在液压阀等液压零部件市场取得更大的发展，实现与公司现有业务的优势互补。
（二）坚持创新驱动，持续加强研发投入
2019年，公司一如既往地把自主研发与工艺创新作为改善重点，完善公司技术研发体系，吸纳和培养研发团队，提高技术开发效率，同时公司不断提高设备装备水平及自动化程度，加大对现有技术的改进和升级，进一步提高产品质量和工艺水平，提高产品综合竞争力，实现可持续的快速发展。2019年，公司及子公司全年研发费用累计投入2,098.43万元，较去年同期增加496.63万元，同比增长31%。公司及子公司全年累计获得授权专利34项，其中发明专利7项，实用新型专利27项。截止2019年12月31日，公司已拥有专利106项，其中发明专利18项，实用新型专利88项。
（三）巩固并深耕主业，优化管理降本提效
报告期内，公司继续加大市场开发力度，积极调整和优化产品结构，强化新产品开发，加强供应链管理，加强成本费用控制管理，凭借高质稳定的产品表现和及时可靠的客户服务，获得广大客户和市场的认可，实现主营业务收入和盈利规模稳步增长，尤其是汽车零部件业务，连续三年实现快速发展。
不断地完善内控制度体系建设和考核体系建设，能为企业健康快速发展提供制度保障，也能为今后对外发展提供支持。2019转眼进入公司上市第二年，公司进一步完善落实内控制度及相关治理制度，继续完善原有考核体系，严格落实了关于成本控制的月度考评机制，使得各部门负责人能每月及时了解本部门的各项成本及费用支出情况，中层及以上干部充分参与降本讨论，全体员工成本观念得到进一步加强。
（四）持续关注主业相关前沿优质项目，参与设立股权投资基金
2019年，公司经专业中介机构引荐并走访了诸多与主业相关的项目及标的，
在自身发展和未来战略规划上的方向进一步明确，也更加坚定了公司立足主业的决心和信心。为满足企业长远发展需求，紧跟行业发展趋势，布局与主营相关的前沿项目，获取投资回报，公司作为有限合伙人，与其他合伙人一同发起并设立了股权投资基金，拟在不影响公司现有主营业务的前提下，对与公司主营业务密切相关的智能园林机器人和电动园林工具等高成长性细分领域进行投资布局，力求助推公司转型升级，巩固和提升公司在园林机械行业的领先地位。
（五）完善员工福利，提升员工幸福感
2019年度，公司依然严格按照国家劳动法律法规政策的相关规定进行企业劳动关系管理，注重员工劳动权益保护，并综合考量经营业绩状况、内外部环境等多方因素，通过工序完善、生产提效逐步提升员工薪酬水平。同时，在辛苦工作之外，想员工所想，急员工所急，于年中统一为全体员工提供全套较高规格体检服务，时刻关心员工在工作之余注意身体，并对原有各个食堂进行整改，改进管理模式，提升菜品品质及种类数量，同时继续免费提供餐食，让广大员工在全身心投入工作之余，能够吃得开心、安心、放心。此外，公司还通过各种途径积极探索对各类人才有持久吸引力的激励机制，同时借助好当地政府对人才引进的好政策，营造了“引得进、用得好、留得住”的人才发展环境，使公司人才资源储备充足，可满足后续发展和开拓所需。
二、报告期内董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
2019年度，公司董事会共召开8次董事会会议，董事会的召集、召开、表决程序及会议的议案等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，具体情况如下：
1、2019年1月8日，公司召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了如下议案：
1)《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2)《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》
3)《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4)《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
2、2019年2月27日，公司召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了如下议案：
1)《关于会计估计及会计政策变更的议案》
3、2019年3月19日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了如下议案：
1）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 提名董剑刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.02 提名李中先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王思远先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
1.04 提名夏焕强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
2）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 提名吴晖先生为公司第二届董事会独立董事候选人
2.02 提名俞小莉女士为公司第二届董事会独立董事候选人
2.03 提名张军明先生为公司第二届董事会独立董事候选人
3）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
4、2019年4月4日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了如下议案：
1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
2）《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
3）《关于聘任公司总经理的议案》
4）《关于聘任公司副总经理的议案》
4.01 聘任雷德友先生为公司副总经理
4.02 聘任王思远先生为公司副总经理
4.03 聘任夏焕强先生为公司副总经理
5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》6）《关于聘任公司财务负责人的议案》7）《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
5、2019年4月29日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了如下议案：
1）《关于审议公司<2018年度总经理工作报告>的议案》
2）《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3）《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4）《关于审议公司<2019年度财务预算报告>的议案》
5）《关于审议公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
6）《关于审议公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7）《关于审议公司<内部控制规则落实自查表>的议案》
8）《关于审议公司<关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9）《关于公司2018年度利润分配的议案》
10）《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
11）《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
12）《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
13）《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
14）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15）《关于部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》
16）《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》17）《关于审议公司<2019年第一季度报告>的议案》18）《关于现金收购杜商精机（嘉兴）有限公司51%股权的议案》19）《关于2019年度日常关联交易预计的议案》20）《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》21）《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》22）《关于召开2018年度股东大会的议案》
6、2019年8月22日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了如下议案：
1）《关于审议公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》
2）《关于审议公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3）《关于向控股子公司杜商精机（嘉兴）有限公司增资的议案》
4）《关于会计政策变更的议案》
7、2019年10月24日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了如下议案：
1）《关于审议公司<2019年第三季度报告>的议案》
2）《关于投资设立全资子公司的议案》
3）《关于变更内部审计负责人的议案》
4）《关于聘任证券事务代表的议案》
5）《关于会计政策变更的议案》
8、2019年12月18日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了如下议案：
1）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》2）《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》
（二）董事会下设的各专门委员会履职情况
公司董事会下设有四个专门委员会，分别为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内各专门委员会严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求开展工作，其履职情况如下：
1、审计委员会
报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会委员会工作制度的有关规定，认真履行职责。审计委员会定期召开会议，审阅公司编制的定期报告，了解公司财务状况与经营情况；听取内部审计部门的工作报告及工作计划，确保对公司募集资金使用与存放、对外投资等重大事项运作规范；关注公司内部控制的有效性及其实施情况，监督指导内部审计部门工作；协调外部审计机构与内部审计部门工作，及时把控审计工作进展。
2、战略决策委员会
报告期内，战略决策委员会认真履行其职责，通过参加公司重要会议，了解并探讨公司经营状况和发展前景，对公司的经营战略和战略投资事项进行研究并提出建设性意见，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照公司提名委员会工作制度等相关规定履行职责，对公司聘任高级管理人员进行资格审查。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查董事、高级管理人员的薪酬政策和薪酬方案，不断探讨完善绩效考核体系，并对本报告披露的董事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事和高级管理人员的年薪和奖金发放符合公司年度经营责任制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》等制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行职责：通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况；积极出席相关会议，认真审议各项议案，对报告期内需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用；同时，独立董事通过对公司现场调查，了解公司生产经营情况、检查财务状况、内控体系建设及董事会决议执行情况，对公司经营发展提出合理的意见和建议，提高了公司的科学决策能力。
三、2020年度经营计划
2020新年伊始，中美贸易摩擦的热度稍稍褪去，新型冠状病毒肺炎疫情来袭，对国内外各行业都存在较大影响，对公司的上下游供应及需求、物流运输和劳动力方面也产生了一定的影响和挑战，但唯有加强防疫，重振信心，与客户供应商充分沟通，积极应对，才能将疫情带来的损失控制到最低。2020年，公司将一如既往地立足主业，走稳步发展之路，积极拓展主业相关前沿领域，注重技术研发、人才引进与培养、降本增效，继续做好年度经营责任制落实、重大事项决策、财务风险控制，巩固和提升市场地位的同时，为员工送去关怀，为客户带去放心，为股东创造价值，为社会做出贡献。具体重点工作如下：
（一）关注市场与客户动向，全方位做好主业发展
以市场和客户为中心，重视市场信息，保持对相关政策的敏感度，进一步降低客户的沟通对接成本，提高产品同步开发能力，力争做到“园林机械零部件业务稳增长，汽车零部件、液压零部件业务大发展”，积极应对中美贸易摩擦等因素带来的各种市场环境变化，巩固和提高国外市场的同时，大力开拓国内市场，在园林机械零部件方面，做好原有业务基础上的应用领域升级，由消费级向专业级继续前进，在汽车零部件方面，巩固现有业务，积极探索前瞻项目，在液压零部件方面，发挥和宣传好杜商精机多年积累的优势，将品质保障转换为更大的业绩推力。
（二）继续坚持研发创新，改善生产工艺加强自动化
无论是产业发展的实际需要，还是新型冠状病毒肺炎疫情带来的教训，亦或是中美贸易摩擦带来的启示，加强研发创新、不断改善生产工艺、加强自动化建设、提高制造机器人在生产各环节中的参与比重，已越来越成为公司发展中需要长期加强的方向。无论是工序防错、提高产品质量品质，还是提升公司产线效率，乃至加强产能可复制能力、可迁移能力，工艺改善和自动化加强所带来的增益，将成为企业核心竞争力的重要组成。因而，在2020年，公司将继续加大技术投入与研发创新，改进生产工艺，提高整体装备自动化水平，降低劳动力依赖，提升机械化产能与质量保障。
（三）时刻关注降本增效，持续完善经营责任制下的考核机制
在过去的2019年，公司在降本增效方面每个月都在努力，绩效考核、成本测算、费用报表每月均在管理层治理下执行并逐步完善，公司全体成员的成本意识得到了进一步培养，人员薪酬与工作成果之间的相关性也在日益增强。2020年，公司将继续完善成本控制机制，高度重视降本提效，做好中高层管理人员财务成本构成培训，加快月度考核表单出具速度，借鉴日本企业管理大师稻盛和夫的“阿米巴”经营管理模式，进一步完善经营责任制下的考核机制，达到降本增效与规范运营的双重目标。
（四）持续改善员工生活环境，提升员工凝聚力与幸福感
2020年，公司将在继续重视员工增效提薪、完善食堂餐食供应、定期体检的基础上，进一步在员工生活环境相关的其他方面努力改善，以升级员工宿舍为重点，以丰富业余活动为抓手，提升员工生活环境品质和生活质量，向让员工能够安居乐业的目标更进一步。
（五）积极利用资本市场的平台，加快企业业务提升与转型升级
2019年底，公司已作为有限合伙人，与其他合伙人一同发起并设立了股权投资基金，拟在不影响公司现有主营业务的前提下，对与公司主营业务密切相关的智能园林机器人和电动园林工具等高成长性细分领域进行投资布局，力求助推公司转型升级，巩固和提升公司在园林机械行业的领先地位。2020年，公司将继续探访上述目标范围内的标的，紧跟行业前沿，利用好资本市场的力量，积极寻求优质项目，不断创造企业高质量快速发展的新机遇。
浙江锋龙电气股份有限公司
董事会2020年4月23日