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宏川智慧:独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-08-29

广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开第二届董事会第十四次会议,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见:

一、关于公司对外担保情况的独立意见

经核查,我们认为:公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等规定,建立有效的内部控制体系并得到良好执行;报告期内,公司所提供的担保均为对全资子公司提供的担保,并严格履行了相关审批程序,公司未发生其他对外担保情况,也不存在以前时期发生并延续到报告期的为控股股东、实际控制人及其关联方等提供担保的任何违规担保情况。

二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

经核查,我们认为:公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定,建立有效的内部控制体系并得到良好执行;报告期内,公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况,也不存在以前时期发生并延续到报告期的控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

三、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见经核查,我们认为:公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况;2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形,募集资金的存放、使用及管理也不存在违规情形。

四、关于会计政策变更的独立意见

经核查,我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件的要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次会计政策变更。

五、关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的独立意见

经核查,我们认为:公司因激励对象离职注销部分股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定,董事会审议程序合法、合规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影

响,不存在损害公司股东利益的情形。因此,我们同意本次公司注销部分股票期权。

(以下无正文,下接签字页)

【本页无正文,为《广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页】

独立董事:高香林 巢志雄 肖治

2019年8月28日


  附件:公告原文
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