证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-028债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司第三届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十五次会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》
具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2023年年度报告》及摘要
公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见刊登在2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度审计报告》（致同审字（2024）第441A013802号）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》
具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》
具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制审计报告》（致同审字（2024）第441A013832号）。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》具体详见刊登在2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》关联监事刘彦回避表决。具体详见刊登在2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）。表决结果：赞成2票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定进行的变更，不会对公司2023年度
财务状况、经营成果造成重大影响，其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。具体详见刊登在2024年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）。表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
监事会2024年4月25日