润建股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年2月19日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年2月15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2020年，在新型冠状病毒疫情、新拓展业务投入加大、技术研发投入加大等因素的影响下，公司仍然取得了良好的经营业绩，展现出公司优秀的经营活力与战略执行力，目前公司在手订单充裕，现金流监控，业务拓展稳步推进，围绕“万物互联”的产业布局已初步成型，经营成果持续落地，公司将开启快速发展的新十年。
在此情况下，结合公司实际经营情况，经审慎研究，修订2020年股票期权激励计划公司层面业绩考核指标。
修订后的公司层面业绩考核指标如下：
“本激励计划在2020年-2022年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业
绩考核目标如下表所示：
| 行权期 | 业绩考核目标 |
| 第一个行权期 | 以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于10%； |
| 第二个行权期 | 以2019年营业收入为基数，2021年营业收入增长率不低于40%；且以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2021年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于40%； |
| 第三个行权期 | 以2019年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于80%；且以2019年归属于上市公司股东的净利润为基数，2021年归属于上市公司股东的净利润增长率不低于80%。 |
注：1、上述“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计算依据。
2、上述“归属于上市公司股东的净利润”指标以剔除本次及其他激励计划激励成本影响的经审计的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”
除上述修订外，《2020年股票期权激励计划（草案）》及摘要、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》中其他内容不变。修订后的业绩考核指标符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司董事许文杰先生、董事梁姬女士、董事胡永乐先生、董事方培豪先生、董事周冠宇先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余4名董事参与表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
详见公司于2021年2月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2021年3月8日（星期一）下午14:30在广州市天河区华夏路16号4510房润建股份会议室召开公司2021年第一次临时股东大会审议上述议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知详见公司于2021年2月20日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司董 事 会2021年2月20日