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证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-021
润建股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议审议和第三届监事会第十次会议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2020年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚为公司2019年度审计机构，根据已完成的公司年度审计工作情况核查，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。2019年度审计费用为130万元人民币。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息。
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
2.人员信息。
截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，含首席合伙人1人；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包
括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。
3.业务信息。
容诚会计师事务所2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额4亿元；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
5.独立性和诚信记录
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近3年，原华普天健会计师事务所收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人/拟签字会计师1：纪玉红女士，中国注册会计师，1999年开始从事审计工作，曾为北京安控科技股份有限公司（603708）、北京辰安科技股份有限公司（300523）、河南明泰铝业股份有限公司（601677）、北京万向新元科技股份有限公司（300472）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。
质量控制复核人：吕荣，中国注册会计师；1999年开始从事审计业务，2008年开始在质量控制部从事项目质量控制复核，拥有20年证券服务业务工作经验，在外部无兼职。
拟签字会计师2：崔勇趁，中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，曾为北京安控科技股份有限公司（603708）、荣信教育文化产业发展股份有限公司（833632）等多家公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职。拟签字会计师3：时静，中国注册会计师，2015年开始从事审计工作，曾为北京天助畅运医疗技术股份有限公司（430069）、江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司（871343）等多家公司提供财务报表审计等各项证券服务业务，无兼职。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2019年，财务审计费用为130万元。
公司2020年度审计收费原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对容诚有关执业情况进行了充分了解，对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，在独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意继续聘任容诚为公司2020年度审计机构。
2、公司独立董事就本次拟聘任会计师事务所事项发表了《事前认可意见》和《独立意见》，认为：容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在以往合作过程中，该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了
公司的审计工作。继续聘任容诚为公司2020年度审计机构有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此独立董事一致同意公司续聘容诚作为公司2020年度财务报告的审计机构。
3、本事项已经公司第三届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，尚须提交公司2019年度股东大会审议。
四、报备文件
1、董事会决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告！润建股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日