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润建股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-02-07

润建股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

润建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议于2020年2月6日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年2月3日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于成立德国子公司的议案》

董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币1,000万元(或等额货币)设立子公司 R&J Technologies GmbH(最终名称以审批为准,以下简称“润建德国”),因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求,本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳,公司持有润建德国100%股权。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本次投资属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。详见公司于2020年2月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司董 事 会2020年2月7日


  附件:公告原文
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