华夏航空股份有限公司
章程修正案
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 | 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员。 |
| 2 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的联席总裁、董事会秘书、副总裁和财务负责人。 |
| 3 | 第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 | 第六十六条 股东大会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，首席执行官、总裁和其他高级管理人员应当列席会议。 |
| 4 | 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责，会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总 | 第七十二条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责，会议记录记载以下内容： （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总 |
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 | 数及占公司股份总数的比例； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 | |
| 5 | 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 | 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。 |
| 6 | 第九十六条 ……董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 | 第九十六条 ……董事可以由首席执行官、总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席执行官、总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 |
| 7 | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… （十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作； …… | 第一百〇七条 董事会行使下列职权： …… （十）聘任或者解聘公司首席执行官、总裁、董事会秘书；根据首席执行官或总裁的提名，聘任或者解聘公司联席总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； …… （十五）听取公司首席执行官、总裁的工作汇报并检查首席执行官、总裁的工作； |
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| …… | ||
| 8 | 第一百二十七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事、总裁和其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、总裁和其他高级管理人员的薪酬政策与方案； …… | 第一百二十七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员的薪酬政策与方案； …… |
| 9 | 第一百二十八条 提名委员会的主要职责是： （一）研究董事、总裁和其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事、总裁和其他高级管理人员的人选； （三）对董事候选人、总裁和其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议； （四）董事会授权的其他事宜。 | 第一百二十八条 提名委员会的主要职责是： （一）研究董事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员的人选； （三）对董事候选人、首席执行官、总裁和其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议； （四）董事会授权的其他事宜。 |
| 10 | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 第六章 首席执行官、总裁及其他高级管理人员 |
| 11 | 第一百三十三条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 | 第一百三十三条 公司设首席执行官1名、总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司设联席总裁1名、副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。公司首席执行官、总裁、联席总裁、董事会秘书、副总裁、财务负责人为公司高级管理人员。 |
| 12 | 第一百三十六条 总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。 | 第一百三十六条 首席执行官、总裁每届任期三年，首席执行 |
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 官、总裁连聘可以连任。 | ||
| 13 | 第一百三十七条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）公司发生下列交易应由总裁审核并报董事长批准后实施，但事后应向董事会作出书面报告： （1）公司向银行申请单笔不超过最近一期经审计的公司净资产10%的银行贷款； （2）不属于本章程一百一十条第（一）款规定的须由董事会或股东大会审议的租入或者租出资产； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总裁列席董事会会议。 | 第一百三十七条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权： （一）组织拟订和实施公司战略，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织拟订公司整体年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部整体管理机构设置方案； （四）拟订公司的整体基本管理制度； （五）制定公司的整体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司联席总裁和财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的非航空运输生产经营相关的管理人员； （八）公司发生下列交易应由首席执行官审核并报董事长批准后实施，但事后应向董事会作出书面报告： （1）公司向银行申请单笔不超过最近一期经审计的公司净资产10%的银行贷款； （2）不属于本章程一百一十条第（一）款规定的须由董事会或股东大会审议的租入或者租出资产； （九）本章程或董事会授予的其他职权。 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司日常航空运输生产经营管理工作； （二）拟订与航空运输生产经营管理相关的基本制度； |
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| （三）拟订与航空运输生产经营管理相关的内部机构设置方案； （四）制定与航空运输生产经营管理相关的具体规章； （五）列席董事会会议； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的航空运输生产经营相关的管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。 | ||
| 14 | 第一百三十八条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。 | 第一百三十八条 首席执行官、总裁应制订首席执行官、总裁工作细则，报董事会批准后实施。 |
| 15 | 第一百三十九条 总裁工作细则包括下列内容： （一）会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）和其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 | 第一百三十九条 首席执行官、总裁工作细则包括下列内容： （一）首席执行官、总裁会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）首席执行官、总裁和其他高级管理人员各自具体的职责及其分工； （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度； （四）董事会认为必要的其他事项。 |
| 16 | 第一百四十条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。 | 第一百四十条 首席执行官、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官、总裁辞职的具体程序和办法由首席执行官、总裁与公司之间的劳务合同规定。 |
| 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 |
| 17 | 第一百四十一条 副总裁、财务总监由总裁提名并由董事会聘任或解聘。副总裁、财务总监对总裁负责，在总裁的统一领导下开展工作。 | 第一百四十一条 联席总裁和财务负责人对首席执行官负责，副总裁对总裁负责。 |
| 18 | 第一百四十四条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 | 第一百四十四条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。 董事、首席执行官、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。 |