证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2020-094
厦门盈趣科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年8月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020年9月14日下午15:00
2、网络投票时间：2020年9月14日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年9月14日上午9:15至2020年9月14日下午15:00的任意时间。
（三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）现场会议主持人：董事长林松华先生
二、会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计16人，代表股份326,340,434股，占公司股份总数的71.2394％。其中：
（一）现场出席股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份323,007,486股，占公司股份总数的70.5118%。
（二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计4人，代表股份3,332,948股，占公司股份总数的0.7276％。
本次股东大会由公司董事长林松华先生主持，公司部分董事、全体监事以及部分高级管理人员出席本次会议。董事吴凯庭先生因事未能参加会议，委托董事长林松华先生代为出席；董事林先锋先生因公出差未能参加会议，委托董事杨明先生代为出席；独立董事兰邦胜先生因事未能参加会议，委托独立董事齐树洁先生代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东大会议案的审议及表决情况如下：
1、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》。
表决结果：同意326,298,734股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9872％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0032％；弃权31,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,417,948股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.7947％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3006％；弃权31,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9047％。
2、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》。
表决结果：同意326,330,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9968％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0032％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,449,248股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6994％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3006％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过《关于调整外部非独立董事及外部监事津贴的议案》。
关联股东深圳万利达电子工业有限公司、南靖惠及股权投资合伙企业（有限合伙）、吴凯庭及吴文江回避表决。
表决结果：同意72,347,725股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9856％；反对10,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0144％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意3,449,248股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6994％；反对10,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3006％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
表决结果：同意325,269,042股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6717％；反对1,071,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3283％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意2,388,256股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的69.0318％；反对1,071,392股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的30.9682％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师魏吓虹和陈宓到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
厦门盈趣科技股份有限公司董 事 会
2020 年 09 月 15 日