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德赛西威:2019年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-20
证券代码:002920证券简称:德赛西威公告编号:2020-018

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次:2019年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议主持人:由公司半数以上董事推举的董事兼总经理高大鹏先生主持

4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。

5、会议召开日期和时间

(1)现场会议时间:2020年5月19日下午14:30

(2)网络投票时间: 2020年5月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的开始时间为 2020年5月19日上午9:15 ,结束时间为 2020年5月19日下午15:00 。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6、会议召开地点:广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

8、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人,代表有表决权股份总数为446,572,206股,占公司股份总数的81.1949%。其中:

(1)现场出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权股份总数为397,575,000股,占公司股份总数的72.2864%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共19人,代表有表决权股份总数为48,997,206股,占公司股份总数的8.9086%。

(3)参加投票的中小投资者(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的情况

本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共18人,代表有表决权股份总数31,790,331股,占公司股份总数的5.7801%。

9、公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。国浩律师(深圳)事务所见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案:

1、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意446,572,206股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

2、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意446,572,206股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

3、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意446,572,206股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

4、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意446,572,206股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意446,572,206股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意31,790,331股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

6、审议《关于公司2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的议案》,关联股东广东德赛集团有限公司回避表决。

表决结果:同意125,947,206股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意31,790,331股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

7、审议《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意446,572,206股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;

反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。其中中小投资者的表决情况如下:

同意31,790,331股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意446,572,206股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。

其中中小投资者的表决情况如下:

同意31,790,331股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(深圳)事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,其结论性意见如下: 公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。国浩律师(深圳)事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件

1、公司2019年年度股东大会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

2020年5月19日


  附件:公告原文
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