深南电路股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年6月7日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：2022年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年6月7日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2022年6月7日9:15-15:00的任意时间。
（3）会议召开和表决方式：
本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路99号公司5楼会议室
4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生
5、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共33名，代表股份346,846,269股，占公司有表决权股份总数的67.6271%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共17名，代表股份333,505,412股，占公司有表决权股份总数的65.0260%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共16名，代表股份13,340,857股，占公司有表决权股份总数的2.6012%。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共29人，代表有表决权的股份数为17,806,908股，占公司有表决权股份总数的3.4719%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席会议。北京市嘉源律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：同意346,269,462股，占出席会议有表决权股份总数的
99.8337％；反对2,420股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权574,387股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.1656％。
2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意336,055,914股，占出席会议有表决权股份总数的96.8890％；反对10,611,935股，占出席会议有表决权股份总数的3.0596％；弃权178,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0514％。
3、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：同意346,842,300股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9989％；反对2,429股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007％；弃权1,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0004％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所；
2、见证律师姓名：苏敦渊律师、王浩律师；
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于深南电路股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会二〇二二年六月七日