深南电路股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深南电路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2022年4月11日在公司会议室以通信方式召开。会议通知于2022年4月6日向全体监事发出。会议由监事会主席汪名川主持召开,3名监事全部出席本次会议,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
(一)《2022年第一季度报告》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
三、 备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
深南电路股份有限公司监事会
二〇二二年四月十二日