广东德生科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告
一、投资概述1、广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于2019年6月28日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与非关联方广州智聘成长一号企业管理合伙企业(有限合伙) （以下简称“智聘合伙”）在广州投资设立控股子公司“德生智聘（广州）人力资源有限公司”（ 以下简称“德生智聘”），注册资本为人民币500万元，公司拟出资400万元，占注册资本的80%，智聘合伙拟出资100万元，占注册资本的20%。
2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立控股子公司的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。
3、本次投资设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
公司名称：广州智聘成长一号企业管理合伙企业(有限合伙)
主要经营场所：广州市天河区金穗路8号1102自编B88房统一社会信用代码：91440101MA5CT8U16K执行事务合伙人：吴炳桂企业类型：合伙企业（有限合伙）资金来源：自有资金合伙人情况：
| 名称或姓名 | 出资方式 | 承担责任方式 |
| 吴炳桂 | 货币 | 无限责任 |
| 刘锦然 | 货币 | 有限责任 |
| 唐瑞 | 货币 | 有限责任 |
经营范围：商务服务业。智聘合伙与德生科技不存在关联关系。
三、设立控股子公司的基本情况
公司名称：德生智聘（广州）人力资源有限公司(暂定）设立地点：广州市天河区华观路1963号3栋101房企业类型：有限公司注册资本：500万元资金来源：自有资金股权结构：
| 股东名称/姓名 | 认缴注册资本（万元） | 出资比例 | 出资方式 |
| 德生科技 | 400 | 80% | 货币 |
| 智聘合伙 | 100 | 20% | 货币 |
| 合计 | 500 | 100% | — |
经营范围：待定（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上述各项内容以工商部门核准结果为准。
四、设立控股子公司的目的和对公司的影响
公司基于社保卡在就业创业领域的创新应用，推进人才市场信息化建设与运营服务，实现公司社保卡综合运营服务的可持续发展，设立该控股子公司。这将有利于公司加大社保卡应用市场的开拓力度，增强公司的核心竞争力和抵御风险能力，对公司未来发展和经济效益的提升将产生积极影响。
本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
设立该控股子公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2019年6月28日