证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2019-039
广东德生科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年5月14日上午10：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日9：30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月13日15：00至2019年5月14日15：00的任意时间。
3、现场会议地点：广东省广州市天河区华观路1961号广州日航酒店二楼珍珠厅。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计21名，代表有表决权股份数为71,410,500股，占公司有表决权股份总数的53.5552％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共18名，代表有表决权股份数10,481,300股，占公司有表决权股份总数的7.8606％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表有表决权股份数为71,372,400股，占公司有表决权股份总数的53.5266％。3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共11名， 代表有表决权股份数38,100股，占公司有表决权股份总数的0.0286％。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意71,405,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,476,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9523％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0534％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》总表决情况：
同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0534％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
总表决情况：
同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0534％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％。
6、审议通过了《关于 <公司2018年度财务决算报告>的议案》总表决情况：
同意71,405,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,476,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9523％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于 <公司2019年度财务预算报告>的议案》总表决情况：
同意71,405,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,476,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9523％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
总表决情况：
同意71,410,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,481,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于 修订 <公司章程>的议案》总表决情况：
同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％。
10、审议通过了《关于<公司独立董事述职报告>的议案》总表决情况：
同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％。
11、审议通过了《关于公司2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东虢晓彬、正安县致仁企业管理合伙企业（有限合伙）和正安县致汇企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
总表决情况：
同意23,961,500股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.9791％；反对5,000股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0209％；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,450,400股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的99.8553％；反对5,000股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.1447％；弃权0股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
总表决情况：
同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0534％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意71,409,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,480,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9943％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意71,404,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意10,475,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9466％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0057％。
15、审议通过了《关于公司<未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意71,405,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0070％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,476,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9523％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0477％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：张冉瞳、陈震宇
3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
2019年5月14日