东莞铭普光磁股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于2020年10月23日以邮件发出。
2、本次董事会会议于2020年10月27日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人。
4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》；同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告正文》和同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年第三季度报告全文》。
2、审议《关于公司新增日常关联交易预计的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》及指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司新增日常关联交易预计的公告》。
3、审议《关于对外投资的议案》；同意7票，反对0票，弃权0票。议案获得通过。
具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见：
3、独立董事关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会2020年10月29日