哈尔滨三联药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2022年8月6日向各位监事发出。
2、本次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。
4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》
经审核，监事会认为公司本次变更部分募集资金用途及新增募投项目的事项，符合公司实际情况及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，同意该事项并同意提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
经审核，监事会认为公司本次延长“医药生产基地建设项目”实施期限，不会影响募投项目投资总额及建设内容，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次延长部分募投项目实施期限的事项。表决情况：同意3 票；反对0 票；弃权0 票表决结果：通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
监事会2022年8月8日