宁波中大力德智能传动股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2020年6月30日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年6月30日9:15，结束时间为2020年6月30日15:00。
2、现场会议召开地点：
慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长岑国建
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份52,432,600股，占上市公司总股份的65.5408％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份45,750,100股，占上市公司总股份的57.1876％。
通过网络投票的股东2人，代表股份6,682,500股，占上市公司总股份的
8.3531％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份3,697,600股，占上市公司总股份的4.6220％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,000,100股，占上市公司总股份的3.7501％。
通过网络投票的股东1人，代表股份697,500股，占上市公司总股份的
0.8719％。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
3、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式， 审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
总表决情况：
同意52,432,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,697,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：傅肖宁律师、竺艳律师
3、结论性意见：浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宁波中大力德智能传动股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2020年6月30日