贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2020年4月17日（星期五）15:00网络投票的时间为：2020年4月17日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月17日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蜀龙大道1980号保利公园198成都保利公园皇冠假日酒店
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长吴海斌
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共8人，合计持有已发行股份312,768,000股，占公司已发行股份总数的76.7292%；通过网络投票出席会议的股东人数共0人，合计持有已发行股份0股，占公司已发行股份总数的0%。
8、公司全体董事、部分监事及高级管理人员列席了本次股东大会，因新型冠状病毒疫情防控需要，部分董事通过视频方式参会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》
同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》
同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
3、审议通过《
2019年年度报告全文及其摘要》
同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
4、审议通过
《2019年度财务决算报告》
同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
5、审议通过
《2020年度财务预算报告》
同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
6、审议通过
《2019年度利润分配预案》
同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议通过
《关于续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案》
同意312,768,000股，占出席会议全体股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
其中中小股东表决结果：同意40,000股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中
小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2020年4月18日