证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2020-066
深圳市沃特新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2020年7月16日（星期四）15:00网络投票的时间为：2020年7月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月16日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月16日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房（国际创新谷7栋B座3101房）。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份69,519,137股，占公司股份总数118,837,250股的58.4994%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份69,468,237股，占公司股份总数的58.4566%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共2人，代表有表决权的股份50,900股，占公司股份总数的0.0428%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东3人，代表股份2,980,900股，占公司有表决权股份总数的2.5084%。其中：出席现场会议的股东1人，代表股份2,930,000股，占公司有表决权股份总数的2.4656%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份50,900股，占公司有表决权股份总数的0.0428%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00 审议通过《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》
表决情况：同意69,484,037股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9495%；反对35,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0505%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,945,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.8225%；反对35,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.1775%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0000%。表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.00 审议通过《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》表决情况：同意69,519,137股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,980,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.00 《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
表决情况：同意69,519,137股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意2,980,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.00 《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》
表决情况：同意69,519,137股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者投票情况为：同意2,980,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠、王骁奕律师见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会二〇二〇年七月十六日