证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2021-090
美格智能技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表决。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年8月30日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月30日上午 9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事夏有庆先生
6、会议通知：公司于2021年8月14日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-080）。
7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共10人，代表有表决权的股份总数123,146,700股，占公司全部股份的66.7498％。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份总数110,773,400股，占公司全部股份的60.0430％。
（2）股东参与网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东2人，代表有表决权的股份总数12,373,300股，占公司全部股份的6.7068％。
（3）中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东6人，代表有表决权的股份总数66,700股，占公司全部股份的0.0362％。
其中，通过现场投票的股东5人，代表有表决权的股份总数1,400股，占公司全部股份的0.0008％。
通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份总数65,300股，占全部公司股份的0.0354％。
注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、逐项审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
本议案的10项子议案的分项表决情况如下：
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（3）定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（4）发行对象及认购方式
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（5）发行数量
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（6）本次发行股票的限售期
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（7）上市地点
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（8）募集资金金额及用途
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
（9）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
（10）本次非公开发行决议的有效期
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出
席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：现场及网络投票同意票数为123,146,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为66,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对票数为0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票数为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市君悦（深圳）律师事务所指派律师汪献忠、苗宝文现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、美格智能技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、上海市君悦（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书。
美格智能技术股份有限公司董事会
2021年8月31日