美格智能技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年8月27日以书面方式发出了公司第二届董事会第十次会议的通知。本次会议于2019年9月2日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司出售资产的议案》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见与本公告同时披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于出售精密组件业务相关资产的公告》（公告编号：2019-040）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
2019年9月3日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。