证券代码:002878 | 证券简称:元隆雅图 | 公告编号:2021-058 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2021年10月26日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第二次会议以现场方式召开(本次会议通知于2021年10月21日以邮件形式送达全体董事)。公司董事应到7人,实到7人,符合法定人数。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定,会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》
具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021年第三季度报告全文》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
三、备查文件:
《第四届董事会第二次会议决议》;
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2021年10月27日