| 证券代码：002878 | 证券简称：元隆雅图 | 公告编号：2020-044 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2020年9月25日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十八次会议以通讯方式召开（本次会议通知于2020年9月21日以邮件形式送达全体董事）。公司董事应到7人，实到7人，符合法定人数。公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于为控股子公司谦玛网络2,000万元银行综合授信额度提供保证担保的议案》
因业务发展的需要，公司2020年度拟为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称：谦玛网络）向江苏银行股份有限公司上海嘉定支行申请总额为2,000万元（大写：人民币贰仟万元整）的综合授信额度提供保证担保，并与江苏银行股份有限公司上海嘉定支行签订相关担保协议，债权金额2,000万元，期限三年。同时谦玛网络股东、总经理刘迎彬提供个人担保，并向公司提供授信额度40%比例的反担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、备查文件：
《第三届董事会第十八次会议决议》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2020年9月26日