| 证券代码：002878 | 证券简称：元隆雅图 | 公告编号：2020-039 |
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2020年8月27日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第十二次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2020年8月17日以邮件形式送达全体监事）。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年半年度报告摘要》，以及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年半年度报告》。
2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
经审核，监事会认为，至2020年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。同意公司针对募集资金的相关情况编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、备查文件：
1、《第三届监事会第十二次会议决议》；
2、《公司2020年半年度报告》；
3、《公司2020年半年度报告摘要》；
4、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2020年8月28日